2024年8月30日（星期五）上午，成都八益家具股份有限公司2023年度股東大會在成都八益家具股份有限公司三樓會議室召開。會議議題是審議《成都八益家具股份有限公司2023年度董事會工作報告》《成都八益家具股份有限公司2023年度監(jiān)事會工作報告》《成都八益家具股份有限公司2023年度財務工作報告》《成都八益家具股份有限公司2023年度股份紅利分配方案報告》四項議案。出席會議的有公司董事會、監(jiān)事會成員，公司中高層管理人員、公司法律顧問。報名參會的股東320名，所持股權和受委托股權3841萬股，占公司總股數(shù)的40.49%。
會議由公司董事會秘書陳國強主持，公司董事長兼總裁王學茂、公司監(jiān)事會主席陳國強、常務副總裁崔呈國、公司財務部總監(jiān)周霞分別作了報告。此次股東大會采用線上視訊會議方式召開。

    會上，王學茂董事長作了《公司2023年度董事會工作報告》。報告中，王董事長首先代表公司董事會向全體股東長期以來對公司的支持和關注表示感謝！并希望全體股東今后能一如既往地支持和關注公司發(fā)展。報告從公司2023年的經(jīng)營工作情況、公司2024年經(jīng)營工作規(guī)劃兩部分向大會報告了2023年度公司董事會工作和公司未來規(guī)劃。
    2023年，全公司緊緊圍繞董事會確定的發(fā)展指導思想和方針目標，始終堅持“黨建引領、三建共進”的發(fā)展理念和經(jīng)營策略，盡快掃除疫后陰霾，努力提振精神士氣，增強信心，凝聚力量，主動作為，積極行動，致力于面對新問題、尋求新對策、實現(xiàn)新突破、創(chuàng)造新效益，努力做到穩(wěn)定中開拓創(chuàng)新、調整中促進發(fā)展、變局中化解危機，不斷推進市場管理、生產(chǎn)經(jīng)營、文化產(chǎn)業(yè)和海外事業(yè)四大板塊，在社會經(jīng)濟活力仍然不足和企業(yè)經(jīng)營困難越加多重的逆勢中堅定向前、穩(wěn)步邁進、踔厲奮發(fā)，較好實現(xiàn)了企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營和持續(xù)進取。
    王董事長在講話中強調公司2024年經(jīng)營工作總的指導思想是：始終把握好穩(wěn)中求進的工作總基調，努力構建新發(fā)展格局，推動高質量發(fā)展，在穩(wěn)定經(jīng)營、促進發(fā)展的同時，對公司40年來的發(fā)展作好全面深入的總結，特別是要認真思考、研究、規(guī)劃好八益公司未來的發(fā)展，切實做好“承上啟下”這篇大文章，用心雕琢“展望未來”這座里程碑。為公司未來的發(fā)展注入新動力，為公司的未來發(fā)展打好堅實基礎、做好有力鋪墊。2024年，經(jīng)營方針是：保五穩(wěn)精準控費，強支撐促進基礎，線上線下全運行，三建共進保安寧。全體員工要與時俱進，充分認識未來社會的發(fā)展趨勢，關注學習新知識，熟悉運用新媒體、新平臺，掌握新技能，轉換新模式，打開新局面。公司要站位新的高度，利用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、AI智能化平臺和技術，逐步實現(xiàn)公司管理的數(shù)字化轉型，通過數(shù)字化手段、智能化手段與公司經(jīng)營管理的深度融合，推動公司經(jīng)營升級。有效實施人才戰(zhàn)略，選拔、吸收、培養(yǎng)、造就人才隊伍。全公司要繼續(xù)力推改革創(chuàng)新，強化“三效”（效率、效果、效益）管理，力塑“四大版塊”（市場、生產(chǎn)、文化、海外），深刻領會“四大版塊”布局的重大意義。2024年經(jīng)營工作要全面上臺階，做到共同推進、重點突破、相互呼應，每個版塊都必須加強線上宣傳和線上銷售，實現(xiàn)線上經(jīng)營與銷售的創(chuàng)新突破。

    接著，監(jiān)事會主席陳國強作了《公司2023年度監(jiān)事會工作報告》。報告從六個方面匯報了公司2023年度的監(jiān)事會工作。
一是堅持董監(jiān)會同步化議事決策。2023年公司每次董事會和各類生產(chǎn)經(jīng)營工作會議，監(jiān)事會都做到同步參與、同步監(jiān)督，所形成的重大決策和戰(zhàn)略部署，均切合當時環(huán)境的客觀形勢、適合創(chuàng)新發(fā)展的實際需要、符合公司法規(guī)的原則要求。二是特別關注財務預算決算。監(jiān)事會密切關注財務年度預算、決算與管理的科學性、合理性、可行性，并監(jiān)督推動各子公司、各事業(yè)部嚴格分解、遵照執(zhí)行與不斷完善。財務運行情況同公司董事會的總體要求、股份制公司財務會計核算原則上保持了一致，遵循了會計政策、會計事務處理準則和公司財務管理制度，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違紀、違法現(xiàn)象。三是定期分析統(tǒng)計報告數(shù)據(jù)。關注董事會會議和公司生產(chǎn)經(jīng)營工作會議的落實情況，定期監(jiān)督分析財務各類報告數(shù)據(jù)，對照檢查分析各項決議在生產(chǎn)經(jīng)營和市場管理中的階段性運行情況。四是全程跟進關注經(jīng)營管理。跟進關注公司高、中層管理干部在重大經(jīng)營管理中組織領導、擔當作為、自覺自律。在組織實施各項生產(chǎn)經(jīng)營管理活動時，沒有發(fā)現(xiàn)公司管理干部利用職權損公利己，也未出現(xiàn)違法、違規(guī)和違反公司章程而侵害公司及股東利益的行為。五是重點督導促進安全穩(wěn)定。關注全公司經(jīng)營管理活動全過程的法律服務質量和生產(chǎn)經(jīng)營全過程的安全保障。督促法律服務程序全方位、全過程介入，不斷完善各級法務機構、制度、人員和流程，全力協(xié)助保障了轄區(qū)的人員安全、商場的經(jīng)營穩(wěn)定和發(fā)展的良好環(huán)境。六是貼近需求深化監(jiān)事職能。貼近公司生產(chǎn)經(jīng)營、市場管理、安全穩(wěn)定、創(chuàng)新發(fā)展的實際情況和現(xiàn)實需求，切合實際履行監(jiān)事職能，持續(xù)推進“三個轉變”。始終堅持把控好依法合規(guī)的底線、履行好監(jiān)督管理的職能、發(fā)揮好保駕護航的作用，保障了公司的健康穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展。

    隨后，公司財務部總監(jiān)周霞作《公司2023年度財務工作報告》。報告分別從公司資產(chǎn)總額及負債情況、營業(yè)收入、成本費用及稅費情況、公司利潤及股東權益情況三個方面向股東大會報告了2023年度財務決算情況。公司《2023年度財務決算報告》經(jīng)四川華立會計師事務所審計，并出具華立審字[2024]第009號標準無保留意見的審計報告。報告確認：公司財務報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，公允反映了公司2023年12月31日的財務狀況以及2023年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

    最后，公司常務副總裁崔呈國作《公司2023年度股份紅利分配方案報告》。2023年，公司根據(jù)董事會確立的發(fā)展指導思想和年度方針目標，在面臨國際局勢持續(xù)巨變、國際環(huán)境錯綜復雜以及國內經(jīng)濟面臨下行壓力、行業(yè)發(fā)展普遍低速、新消費模式、新經(jīng)營模式不斷涌現(xiàn)等多重考驗面前，整個經(jīng)營管理團隊在董事長、總裁王學茂帶領下，上下同心、攻艱克難、奮勇拼搏，打響了求存保穩(wěn)和企業(yè)發(fā)展攻艱戰(zhàn)，較好完成了年度目標任務，保持了公司安全、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。在努力推進公司調整轉換創(chuàng)新升級的同時，努力保持公司資產(chǎn)保值增值，保證員工和股東利益。

    通過認真分析企業(yè)近年面臨的發(fā)展環(huán)境、發(fā)展因素等現(xiàn)實，在保障企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的前提下，為回饋股民，提振公司員工、股東和社會信心。經(jīng)綜合分析研究，決定2023年度派發(fā)股份紅利為每股稅前0.06元。

    本次股東大會議案表決票采用現(xiàn)場投票和郵寄投票兩種方式，會后由公司監(jiān)事會組織統(tǒng)計。截止投票時間2024年9月8日。經(jīng)出席會議的股東認真審議表決，通過如下決議：一、審議通過了《公司2023年度董事會工作報告》的議案，3839萬股同意，占出席會議股東所持股份的93.98%。二、審議通過了《公司2023年度監(jiān)事會工作報告》的議案，3828萬股同意，占出席會議股東所持股份的93.71%。三、審議通過了《公司2023年度財務工作報告》的議案，3836萬股同意，占出席會議股東所持股份的 93.91%。四、審議通過《公司2023年度股份紅利分配方案報告》的議案，3836 萬股同意，占出席會議股東所持股份的 93.91 %。投票結果于2024年9月10日在成都托管中心及公司官網(wǎng)進行公告。